Arrestati tre senigalliesi per truffa

1' di lettura Senigallia 30/11/-0001 -

Le indagini della Guardia di Finanza di Ancona hanno portato all'arresto di 5 persone e a 13 denuncie per truffa.

Gli arrestati sono i fratelli Maurizio e Vinnico Frezza, senigalliesi di 54 e 46 anni e commercianti di abbigliamento, Luigi Pettinelli, 44 anni, anche lui di Senigallia, Gianluca Pievanni, 36 anni di Piacenza e Rocco D'Agostino, 46 anni di Roma.

Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, bancarotta fraudolenta, falso, frode fiscale e riciclaggio.
La banda avrebbe rilevato delle società sull'orlo del fallimento, intestandole a prestanomi.
I bilanci venivano falsificati per aprire nuovi conti in banca e richiedere sostanziosi prestiti.
Sono indagate 9 persone incensurate identificate come i presunti prestanome e 4 direttori di banca per aver agevolato i truffatori nella concessione di fidi e pagamenti anticipati di fatture.

I raggiri delle ditte fantasma consistevano anche nell'ordinare merce, che puntualmente non veniva pagata, e in false dichiarazioni di furto, riguardanti auto in seguito rivendute in altri mercati.
Durante le perquisizioni sono stati ritrovati moduli di denuncia di furto e timbri d'importazione per autovetture ritenuti falsi.